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O SFO deixa cair a sonda no equipamento de preços em câmbio.

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O Escritório de Fraude Sério (SFO) fechou uma investigação criminal sobre alegações de agravamento de preços no mercado de câmbio de £ 3tn por dia.

Foi criado em 2017 para examinar alegações de "conduta fraudulenta".

Agora, a investigação está sendo encerrada.

"Esta decisão segue uma investigação completa e independente com duração superior a um ano e meio e envolvendo mais de meio milhão de documentos", afirmou uma declaração da OFS.

A investigação começou depois que o material foi passado para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).

A FCA recusou-se a comentar o desenvolvimento da OFS.

Seis bancos - HSBC, RBS, banco suíço UBS e bancos norte-americanos JP Morgan Chase, Citibank e Bank of America - foram multados coletivamente em US $ 2,6 bilhões em 2017 pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes.

E em 2018, Barclays, JP Morgan, Citibank, RBS e UBS foram multados pelas autoridades dos EUA por falta de conduta na negociação cambial.

'Análise detalhada'

Foi alegado que os comerciantes usavam salas de chat online para planejar a fixação de preços de referência.

A declaração da OFS disse que concluiu "com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção".

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma ofensa contrária ao direito inglês ", acrescentou.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

A OFS disse que continuará a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA durante sua investigação, lançada em outubro de 2018.

'Inocente até que se prove a culpa'

Mark Taylor, Dean e Professor de Finanças da Warwick Business School, disse: "Eu não sou tão surpreendido. Eles precisavam de evidências de colusão de ferro fundido.

"Obviamente, não é suficientemente forte para testar em tribunal. Eu não culpo a OFS se eles não tivessem a evidência.

"Tenho certeza de que há alguns comerciantes aliviados por aí, para ser honesto. As pessoas podem dizer que há um problema em que as pessoas fugiram com isso, mas são inocentes até serem provados culpados".

O Sr. Taylor, ex-conselheiro da Revista de Mercado Justo e Eficaz do Banco da Inglaterra, acrescentou: "É hora de avançar. Isso mancharia a reputação da cidade mais para que isso fosse arrastado ao longo do próximo ano".

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Grande operação bancária.

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A SFO acaba com o inquérito sobre a fraude cambial sem acusações.

O Escritório de fraude grave encerra a investigação sobre o equipamento do mercado cambial apesar de "motivos razoáveis" para suspeitar de fraude.

Um advogado disse que a decisão da OFS mostrou que sempre era mais fácil refinar as empresas em vez de buscar processos criminais. Fotografia: Jason Lee / Reuters.

A SFO acaba com o inquérito sobre a fraude cambial sem acusações.

O Escritório de fraude grave encerra a investigação sobre o equipamento do mercado cambial apesar de "motivos razoáveis" para suspeitar de fraude.

Tue 15 Mar '16 16.05 GMT Última modificação em m. 29 de novembro '17 00.54 GMT.

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Este artigo tem 1 ano de idade.

Uma investigação prolongada pelo Escritório de Fraude Sério em manipulação dos mercados de câmbio de £ 3,5tn por dia terminou sem que nenhuma taxa fosse emitida contra bancos ou indivíduos.

A OFS disse que depois de revisar mais de meio milhão de documentos, concluiu que não havia provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação.

"Embora houvesse motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não corresponderia à prova de prova obrigado a montar uma acusação por uma ofensa contrária ao direito inglês ", afirmou a OFS.

"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".

O promotor não revelou o quanto a investigação tinha custado ou se os bancos ou indivíduos tinham sido objeto de sua investigação, o que foi desencadeado quando a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) forneceu informações em julho de 2017.

Este ano, a OFS pediu ao governo um extra de £ 21 milhões para ajudá-lo a continuar buscando casos complexos, como aqueles centrados em câmbio, depois de ter recebido £ 10 milhões em junho passado.

Alison McHaffie, parceira reguladora do escritório de advocacia da CMS, disse que a decisão de abandonar o caso mostrou "o trabalho difícil que a OFS tem na demonstração de atividade criminal por indivíduos para esse tipo de tipo de falta de mercado e sem uma alteração na lei sobre criminalidade corporativa responsabilidade.

"Isso significa que é sempre mais fácil impor multas regulatórias contra as próprias empresas, em vez de processos penais".

No momento em que lançou a investigação forex em 2017, mais de 20 indivíduos haviam sido suspensos ou despedidos de instituições financeiras durante a investigação global em fraudes de moeda. O Banco da Inglaterra também se envolveu no escândalo, e anteriormente divulgou atas de reuniões realizadas em seis anos até 2018 entre funcionários do banco e um grupo de comerciantes de câmbio.

Desde então, a FCA e os reguladores nos EUA levaram multas recorde de mais de £ 6 bilhões em bancos para manipular mercados de câmbio e páginas publicadas de mensagens eletrônicas mostrando que os indivíduos envolvidos se chamavam de "A-team", "the players" e "os três mosqueteiros".

Os reguladores publicaram conversas entre comerciantes, alguns dos quais usaram o nome de "1 equipe, 1 sonho", e relataram que alguém havia dito: "Como eu posso ganhar dinheiro com nenhum jeito?"

Quando uma série de multas foi anunciada em março de 2018, Loretta Lynch, procuradora-geral dos EUA, acusou os comerciantes de bancos de se comportam com "flagrancy deslumbrante". Ela extraiu apelos culposos contra Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup e JP Morgan.

A OFS disse que continuou a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA durante sua investigação e agradeceu a ajuda da FCA, da Autoridade de Concorrência e Mercados e da Polícia da Cidade de Londres, bem como da DoJ e da Australian Securities and Investments Commission .

O escândalo do equipamento de câmbio entrou em erupção em um momento em que a reputação do setor bancário estava sendo criticada por revelações de que os comerciantes estavam manipulando a Libor, uma taxa de juros de referência usada para cobrar £ 3,5 trs de produtos e empréstimos financeiros. Esse ponto de referência já foi revisto como resultado das críticas que surgiram quando multas de vários milhões de libras foram cobradas contra bancos.

O Barclays foi o primeiro banco a ser multado pela fixação da Libor quando foi atingido com uma multa de £ 290 milhões em junho de 2018, o que desencadeou a renúncia do executivo-chefe, Bob Diamond - que não foi acusado de irregularidades - e uma onda de outras penalidades em uma ampla gama de bancos, incluindo a RBS e o banco suíço UBS.

A investigação sobre o equipamento Libor pela OFS garantiu a convicção de Tom Hayes - que está servindo 11 anos -, enquanto seis indivíduos foram limpos pelo júri.

O escândalo de manipulação Libor também estimulou George Osborne a mudar a forma como as multas aplicadas pelo regulador da cidade foram usadas. Eles já voltaram para a FCA e seu antecessor, a Autoridade de Serviços Financeiros, mas ele mudou as regras para garantir que os custos com menos dinheiro - foram para o Tesouro.

SFO fecha a investigação Forex.

O Diretor do Escritório de Fraude Sério fechou hoje a investigação da OFS em alegações de conduta fraudulenta no mercado cambial (Forex). Esta decisão segue uma investigação completa e independente que dura mais de um ano e meio e que envolve mais de meio milhão de documentos.

A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de convicção. Embora existam motivos razoáveis ​​para suspeitar que a comissão de infracções envolvendo fraude grave ou complexa, uma análise detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não corresponderia ao teste de prova exigido para montar uma acusação por uma infração contrária ao direito inglês. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não pôde ser corrigida pela continuação da investigação.

A investigação começou em julho de 2017 após a remessa de material para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A OFS continua a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) sobre a investigação em curso. A OFS agradece o envolvimento de agências parceiras, tanto no país quanto no exterior, em progredir a nossa investigação - incluem a FCA do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados e a Polícia da Cidade de Londres, bem como a DoJ e a Australian Securities and Investments Commission.